投資者關(guān)系 > 公司公告 - 詳情
2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》《貴州振華新材料股份有限公司公
司章程》及《貴州振華新材料股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間： 2020年10月26日上午 10 時(shí)30分
結(jié)束時(shí)間： 2020年10月26日上午 12 時(shí)00分
（五）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
（六）出席對(duì)象
1.會(huì)議召開日公司股東名冊(cè)登記在冊(cè)股東。
本次股東大會(huì)召開日股東名冊(cè)登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股東大會(huì)
召開日買入股權(quán)的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出股權(quán)的投資者不享有此權(quán)利），股
東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：
貴州振華新材料股份有限公司會(huì)議室（貴州省貴陽市白云區(qū)高跨路1號(hào)（沙文生態(tài)科技產(chǎn)
業(yè)園））
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于審查公司符合首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在科創(chuàng)板上市條件的議
案》；
（二）審議《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在科創(chuàng)板上市的議案》；
（三）審議《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及可行性的議案》；
（四）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市相關(guān)
事宜的議案》；
（五）審議《關(guān)于制定<公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃>
的議案》；
（六）審議《關(guān)于制定<公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后三年內(nèi)股價(jià)低于每股凈資
產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案>的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；
（八）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)約束措施的議
案》；
（九）審議《關(guān)于確認(rèn)公司2017年至2020年1-9月關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；
（十）審議《關(guān)于<聘請(qǐng)本次發(fā)行并上市中介機(jī)構(gòu)>的議案》；
（十一）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<貴州振華新材料股份
有限公司章程（草案）>的議案》；
（十二）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<股東大會(huì)議事規(guī)則
（草案）>的議案》；
（十三）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<董事會(huì)議事規(guī)則（草
案）>的議案》；
（十四）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草
案）>的議案》；
（十五）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<募集資金管理制度
（草案）>的議案》；
（十六）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<內(nèi)幕信息管理制度
（草案）>的議案》；
（十七）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<投資者關(guān)系管理制度
（草案）>的議案》；
（十八）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<關(guān)聯(lián)交易管理制度
（草案）>的議案》；
（十九）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<獨(dú)立董事工作制度
（草案）>的議案》；
（二十）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<對(duì)外擔(dān)保管理制度
（草案）>的議案》；
（二十一）審議《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后適用的<對(duì)外投資管理制度
（草案）>的議案》；
（二十二）審議《關(guān)于對(duì)歷史部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)的議案》。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
出席會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)持以下證件辦理登記手續(xù)：
1、 自然人股東出示本人身份證、股東賬戶卡；
2、自然人股東委托代理人出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示委托人及本人身份證（復(fù)印
件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書及股東賬戶卡；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，法定代表人應(yīng)出示本人身份證、加蓋法
人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及股東賬戶卡；
4、 法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人公
章并由法定代表人簽署的書面授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東
賬戶卡；
5、股東可以信函、傳真及現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。
（二）登記時(shí)間：
2020年10月26日，上午 9 時(shí) 00 分至 10 時(shí)30 分。
（三）登記地點(diǎn):
貴州振華新材料股份有限公司會(huì)議室[貴州省貴陽市白云區(qū)高跨路 1號(hào)（沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)
園）]
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人： 俞絲絲
地址：貴州省貴陽市白云區(qū)高跨路 1 號(hào)（沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園）
聯(lián)系方式：0851-84284089
（三）會(huì)議費(fèi)用：
本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并
書面提交召集人。
五、備查文件目錄
《貴州振華新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
《貴州振華新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
貴州振華新材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2020年10月10日
貴公網(wǎng)安備 52011302004581號(hào)